证券代码：002396              证券简称：星网锐捷          公告编号：临 2022-01

                    福建星网锐捷通讯股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第六届
董事会第四次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022
年 1 月 19 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议
由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
    （一）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
    为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，及时把握市场化的投
资机会，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币，与福建省电子信息产业股权投
资管理有限公司（以下简称：“股权投资公司”）、福建福日电子股份有限公司、
福建福光股份有限公司、星联云服科技有限公司、黑石（福州）投资管理有限公
司、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福州市
鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），
该基金致力于投资先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目，以及
以相关领域为主要投资方向的市场化运作的私募股权投资基金，基金总规模为
10,000 万元，基金管理人为股权投资公司。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    关联董事刘开进、夏扬回避表决。
    《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    （二）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司业务发展和生产经营的需要，同意公司使用自有资金在福州高新技
术产业开发区海西园设立智能制造专业全资子公司，投资金额 10,000 万元。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第四次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事发表的独立董事意见。


    特此公告。


                                              福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                             2022 年 1 月 19 日




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