福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                独立董事述职报告
                                        （童建炫）
    作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规
定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股
东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利， 按时出席公司
各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见， 切实履行了独立董事的职责。
现将2021年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
                                  独立董事出席董事会情况
                                                                   是否连续两
             本年召开董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席
独立董事姓名                                                       次未亲自参
             事会次数 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数
                                                                     加会议
   童建炫             8             8            6      2           0   0         否
独立董事列席股东大会次数                                        3
    2021年度本人能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按
时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案；公司召集召开的董事会、股
东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2021年度本人对以上应参与的董事会会议提交的各项议案经过审议以
后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况
    （一）2021 年，本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项，发
表意见如下：
       时间                  会议届次                  事项                 意见类型
                                            关于 2021 年度日常关联交易预
                          第五届董事会第    计、关于公司续聘华兴会计师事
2021 年 4 月 28 日                                                       同意
                          二十九次会议      务所（特殊普通合伙）为公司
                                            2021 年度的审计机构事项
                                            关于调整 2021 年度日常关联交
                          第六届董事会第    易预计额度、关于 2021 年公司
2021 年 11 月 29 日                                                      同意
                          三次会议          向银行申请增加授信额度暨关
                                            联交易的事项
    （二）2021 年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了
解和核查后，就相关事项发表如下独立意见：
       时间                  会议届次                  事项                 意见类型
                                            关于公司第五届董事会聘任苏
                          第五届董事会第
2021 年 1 月 13 日                          其颖先生担任公司副总经理事   同意
                          二十八次会议
                                            项
                          第五届董事会第    关于公司 2020 年度的控股股东
2021 年 4 月 28 日                                                       同意
                          二十九次会议      及其他关联方占用公司资金、公

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                                       司对外担保情况、关于前期会计
                                       差错更正及追溯调整、关于公司
                                       2020 年度利润分配的预案、关于
                                       公司及控股子公司使用部分闲
                                       置自有资金购买保本型或低风
                                       险理财产品、关于公司续聘华兴
                                       会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       为公司 2021 年度的审计机构、
                                       关于 2021 年度日常关联交易预
                                       计、关于对 2020 年度部分日常
                                       关联交易金额超出预计进行确
                                       认、关于公司内部控制自我评
                                       价、关于未来三年（2021-2023
                                       年）股东回报规划、关于会计政
                                       策变更等事项。
                                       关于控股股东及其他关联方占
                      第五届董事会第
2021 年 8 月 23 日                     用公司资金情况、关于公司对外 同意
                      三十一次会议
                                       担保情况事项。
                                       关于公司董事会换届选举及提
                      第五届董事会第
2021 年 8 月 27 日                     名公司第六届董事会董事候选    同意
                      三十二次会议
                                       人的事项。
                      第六届董事会第   关于公司第六届第一次董事会
2021 年 9 月 13 日                                                  同意
                      一次会议         聘任高级管理人员的事项
                                       关于吸收合并全资子公司、关于
                                       调整 2021 年度日常关联交易预
                      第六届董事会第
2021 年 11 月 29 日                    计额度、关于 2021 年公司向银 同意
                      三次会议
                                       行申请增加授信额度暨关联交
                                       易的事项
    上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、在董事会专门委员会履职情况
    （一）在董事会审计委员会履职情况
    2021年度，作为董事会审计委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职
责。审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经
营情况进行了审查，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期
和不定期的检查和评估，并对公司2021年四个季度的审计部的工作计划以及工作
完成情况出具审核意见；审计委员会于2020年年度报告审计前与审计师就审计方
案进行了深入的沟通，审后审计师向审计委员会通报了公司财务情况和审计情况；
审计委员会于2021年年度报告审计前与审计师就审计方案进行了深入的沟通。同
时，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计单
位。
    （二）在董事会提名委员会履职情况
    2021年度，作为董事会提名委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职
责。提名委员会于2021年9月13日召开会议，对提交公司第六届第一次董事会审

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议的拟任高管人员的个人简历和相关资料进行审核，同意提名阮加勇先生为公司
总经理，同意提名郑炜彤先生、赖国有先生、苏其颖先生、刘万里先生为公司副
总经理；同意提名郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长；同意提名李怀宇先生
为公司财务总监；同意提名刘万里先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
      四、在公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人对公司生产、研发等部门进行多次走访和检查，通过现场查
阅财务及内审部门工作资料并与公司高管座谈交流，了解公司经营情况。平时通
过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密
切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决
议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注传媒、网络等关于公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
      五、保护投资者合法权益方面所做的工作
    （一）2021年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审
议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
    （二）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和
核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
    （三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东
的利益增长。
    六、参加培训和学习的情况
    2021年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，以适应形势需要。积极参与
公司组织的董事、监事及高管的培训，持续关注公司的生产经营状况、管理和内
部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理
结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东
合法权益的能力。
    七、其他事项
    作为独立董事
    （一）无提议召开董事会会议的情况。
    （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    （三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    八、联系方式
    姓名：童建炫
    电子邮箱：1427970933@qq.com
    以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。2022年度，本人将继续保持独
立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    2022年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及相
关人员在2021年度工作中给予的支持和配合！

                                                      独立董事：童建炫
                                                          2022年3月23日




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