证券代码：002396                  证券简称：星网锐捷               公告编号：临 2022-06

                       福建星网锐捷通讯股份有限公司
                      第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 23 日以现场和
线上视频会议相结合的方式在福州市金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 22#楼
公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人，
实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
     （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年度监事会工作报告》
     本报告尚需提交 2021 年度股东大会审议。
     《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     （二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年度财务决算报告》
     2021 年公司全年实现营业收入 13,548,675,867.07 元，比上年同期增长 31.49%；
营业利润 665,991,634.28 元，较上年增长 17.25%；实现利润总额 671,730,838.44
元，比上年同期增长 19.68%；归属于上市公司股东的净利润 550,406,616.52 元，比
上年同期增长 27.59%。
     本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     （三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2022
年度财务预算报告》
     （四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的情况报告》
     （五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年度利润分配的预案》
     经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并归属于母公司所
有 者 的 净 利 润 为 550,406,616.52 元 。 母 公 司 本 年 度 共 实 现 净 利 润
377,032,870.05 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 37,703,287.01 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,732,281,096.83 元 ， 减 本 年 支 付 2020 年 度 股 利
58,328,027.80 元, 2021 年末可供分配利润为 2,013,282,652.07 元。
     公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日股份总数
583,280,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），
共计分配股利 58,328,027.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金
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转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余
1,954,954,624.27 元，全额结转下一年度。
      本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
      （六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年年度报告及摘要》。
      经审核，监事会认为：1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2021 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
      本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
      《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 3 月 25 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2021 年年度报告摘要》详见 2022
年 3 月 25 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      （七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年内部控制自我评价报告》。
      经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客
观、准确。
      华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴专字[2022]22002620208 号《内部控制鉴
证 报 告 》， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
      《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      （八）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
福建星网智慧科技有限公司 2021 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
      公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。
      《关于福建星网智慧科技有限公司 2021 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
      三、备查文件
      经与会监事签署的第六届第三次监事会会议决议。

    特此公告。

                                               福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2022 年 3 月 23 日




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