证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2021-008 湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况: 1、 召开时间: (1) 现场会议召开时间:2021 年 2 月 25 日(星期四)下午 3:00。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2021 年 2 月 25 日(星期四)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日(星期 四)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷 苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。 3、 会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人:公司董事会。 5、 会议主持人:公司董事长姜天武先生。 6、 会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东代表共 16 人,代表有表决权的股份 299,529,733 股,占公司股份总数的 39.50%。 (1) 现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 10 人,代 表有表决权的股份 299,418,133 股,占公司股份总数的 39.49%。 (2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6 人, 代表有表决权的股份 111,600 股,占公司股份总数的 0.01%。 1 7、 公司部分董事和监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员与见证律 师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以 下议案: 1、 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类及面值 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.2 发行方式与发行时间 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2 2.3 发行对象及认购方式 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.4 定价基准日、发行价格与定价原则 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.5 发行数量 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.6 限售期 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.7 本次发行前的滚存利润的安排 3 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.8 上市地点 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.9 本次发行股票决议的有效期 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 2.10 募集资金用途 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 3、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 4 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 4、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 5、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报 告》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 6、 审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 5 7、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 8、 审议通过《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》 表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%; 反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占 参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 9、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果:同意 298,725,879 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.73%; 反对票为 803,854 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.27%;弃权票为 0 票, 占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 70,500 票,占出席会议中小投资者有 效表决股份数的 8.06%;反对 803,854 票,占出席会议中小投资者有效表决股份 数的 91.94%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 三、 律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 2、律师姓名:李强、孙菁菁 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会 的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。” 6 四、 备查文件 1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》 2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一 次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 26 日 7