垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-013
垒知控股集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》已于 2021 年 1 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日（星期三）下午 15:00；网络投票
时间为：2021 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021 年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 3 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 3 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 22 人，代
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表股份 216,331,977 股，占公司股份总数（720,490,406 股）的比例为 30.0257%。
其中：（1）出席现场会议的股东 9 人，代表股份 202,380,902 股，占上市公司总
股份的 28.0893％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 13 人，代表股份
13,951,075 股，占上市公司总股份的 1.9363％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：
（1）发行证券的种类
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
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（2）发行规模
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（4）债券期限
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（5）债券利率
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（6）还本付息的期限和方式
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（7）转股期限
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
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（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（11）赎回条款
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（12）回售条款
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
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其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（15）向原股东配售的安排
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
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（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（17）本次募集资金用途
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（18）担保事项
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（19）募集资金存管
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（20）本次决议的有效期
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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股东所持股份的 0.0538％。
（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于制定<垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券持有人会议规则>的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（八）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会（及董事会授权人
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士）全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
（九）审议通过了《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意 216,330,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,950,075 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9928％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021-2023）
的议案》；
表决结果：同意 216,323,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 7,500 股（其中，
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垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 13,942,575 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9391％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0072％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0538％。
上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表
决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、垒知控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月四日
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