垒知控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2021-029
垒知控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》已于
2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（周二）下午 15:00；网络投票时
间为：2021 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20
日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长蔡永太先生
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 29 人，代
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表股份 212,740,572 股，占公司股份总数（720,490,426 股）的比例为 29.5272%。
其中：（1）出席现场会议的股东 9 人，代表股份 202,380,902 股，占上市公司总
股份的 28.0893％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 20 人，代表股份
10,359,670 股，占上市公司总股份的 1.4379％。
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；
同意 212,606,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9368％；反对
134,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0632％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,225,170 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7017％；反对 134,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2983％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 212,614,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9410％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,234,070 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7876％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0724％。
（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
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东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0724％。
（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 212,614,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9410％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,234,070 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7876％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％；弃权 7,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 125,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2124％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0724％。
（十）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 212,607,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；
反对 133,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,226,570 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.7152％；反对 133,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.2848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
上述第 8、第 10 项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东
大会所持有表决权的三分之二，其余议案为普通表决事项，表决同意的股数超过
此次股东大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会
议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、垒知控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十一日
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