垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002398         证券简称：垒知集团                公告编号：2022-057
债券代码：127062         债券简称：垒知转债



                     垒知控股集团股份有限公司
               第五届监事会第二十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议通知、召集及召开情况

    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日下午 3 点在厦门市湖滨南路
62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事
会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以 OA 邮件、电子邮
件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘
要》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合
相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司2022年半年度报告全文及摘要刊载于2022年8月23日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2022年半年度报告摘要刊载于2022
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年8月23日《证券时报》上。

    （二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和
使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用
途的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    特此公告。



                                              垒知控股集团股份有限公司监事会

                                                       二〇二二年八月二十三日