独立董事关于提名第六届董事会成员候选人的独立意见




                    垒知控股集团股份有限公司

    独立董事关于提名第六届董事会成员候选人的独立意见




    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》及《垒知控股集团股份有限公司章程》、《垒知控股集团股份有限公司独立董
事工作细则》等有关规定，我们作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，对公司提名第六届董事会成员候选人之事项发
表如下意见：

    一、提名情况

     鉴于公司第六届董事会的任期即将于 2022 年 9 月 18 日届满，公司需组建
第六届董事会。经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，公司拟提
名蔡永太、麻秀星、李晓斌、林祥毅、刘静颖、戴兴华、肖虹、杨春娇、李万凯
为第六届董事会候选人，其中，肖虹、杨春娇、李万凯为独立董事候选人。

    二、独立意见

    经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上
市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》
规定的其他条件，其提名程序合法、有效。此外，本次提名的独立董事候选人符
合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所上市规则》
等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《垒知控股集团股份有限公司章程》、
《垒知控股集团股份有限公司独立董事工作细则》所规定的条件，具有独立性和
履行独立董事职责所必需的工作经验。

    综上，我们同意提名蔡永太、麻秀星、李晓斌、林祥毅、刘静颖、戴兴华、
肖虹、杨春娇、李万凯为第六届董事会候选人。

    特此致书。
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以下无正文，为本独立意见之签署页。
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    〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司独立董事关于提名第六届董
事会成员候选人的独立意见》之签署页〕




    以下无正文，为独立董事签章处：




   肖   虹                     王    哲                             刘小龙




                            签署时间：    二〇二二     年    九   月   八     日