垒知控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告


证券代码：002398           证券简称：垒知集团                 公告编号：2023-003
债券代码：127062           债券简称：垒知转债



                    垒知控股集团股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示
     1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议通知、召开和出席情况

    《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》已于 2022 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

    1、会议召集人：公司董事会

    2、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日（周三）下午 15:00；网络投票时
间为：2023 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4
日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

    3、会议主持人：董事长蔡永太先生

    4、会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

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    出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 25 人，代
表股份 183,047,987 股，占公司股份总数（716,606,226 股）的比例为 25.5437％。
其中：（1）出席现场会议的股东 8 人，代表股份 174,048,256 股，占上市公司总
股份的 24.2879％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 17 人，代表股份
8,999,731 股，占上市公司总股份的 1.2559％。

    公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审
议及表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事
项的议案》；

    表决结果：同意 183,040,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 8,991,931 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.9133％；反对 7,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》；

    表决结果：同意 136,573,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；
反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,637,890 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.5260％；反对 7,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.4740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。


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    关联股东已回避表决。

    上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表
决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。

    三、律师出具的法律意见

    因疫情原因，上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议通过视频
进行见证，发表意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的
规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、垒知控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                             垒知控股集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年一月五日




                                                                                      3