垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002398           证券简称：垒知集团                公告编号：2023-006
债券代码：127062           债券简称：垒知转债



                      垒知控股集团股份有限公司

                  第六届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议通知、召集及召开情况

       垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62
号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集
并主持，会议通知已于 2023 年 1 月 28 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送
达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    二、会议决议

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决
结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对
公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不
向下修正“垒知转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30
日期间，如再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正
方案。
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    具体内容详见 2023 年 1 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。



    特此公告。



                                         垒知控股集团股份有限公司董事会

                                               二〇二三年一月三十一日