证券代码：002399             证券简称：海普瑞          公告编号：2017-072


              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月11日以电子邮件的形式发出，
会议于2017年8月14日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7
人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2017 年第
三次临时股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查
意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    2、审议通过了《关于向中行申请授信额度安排与切分暨为全资子公司提供
反担保的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2017 年第
三次临时股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请授信额度安排与切
分暨为全资子公司提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    3、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大
会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇一七年八月十五日