证券代码： 002399            证券简称：海普瑞          公告编号： 2021-038

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年10月13日以电子邮件的形
式发出，会议于2021年10月27日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室
以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董
事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、《2021年第三季度报告》、《2021年第三季度业绩公告》（H股）

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    公司《2021年第三季度报告》刊登于信息披露媒体： 《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    公司《二零二一年第三季度报告》（H股）刊载于香港联交所网站
http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。

    二、《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    公司董事会同意聘任钱风奇先生为联席公司秘书，并委任钱风奇先生为《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条的授权代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同时，变更联交所电子呈交系
统的主要授权人为钱风奇先生。
    钱风奇先生的简历详见2021年10月16日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海
普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。



    特此公告。




                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二一年十月二十八日