证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2022-026 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案; 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年6月10日(周五)下午14:30开始 (2)网络投票时间:2022年6月10日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022 年6月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为:2022年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司第五届董事会 5、会议主持人:董事长李锂 6、召开会议的通知已于2022年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上(2022-025)。 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳 市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 9 其中: A 股股东人数 8 H 股股东人数 1 所持有表决权的股份总数(股) 988,707,070 其中: A 股股东所持有表决权的股份总数 968,818,379 H 股股东所持有表决权的股份总数 19,888,691 占本公司有表决权股份总数的比例(%) 67.3829% A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 其中: 66.0275% 决权股份总数的比例 H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 1.3555% 决权股份总数的比例 通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 16 所持有表决权的股份总数(股) 28,924,797 占本公司有表决权股份总数的比例(%) 1.9713% 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 25 所持有表决权的股份总数(股) 1,017,631,867 占本公司有表决权股份总数的比例(%) 69.3542% 通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 19 所持有表决权的股份总数(股) 28,926,397 占本公司有表决权股份总数的比例(%) 1.9714% 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: 1、审议及批准《2021 年度董事会工作报告》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 2、审议及批准《2021 年度监事会工作报告》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 3、审议及批准《2021 年年度报告》及其摘要、H 股业绩公告、H 股《2021 年年度报告》、《2021 年企业管治报告》、《2021 年度环境、社会及管治报告》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 4、审议及批准《2021 年度财务决算报告》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 5、审议及批准《2021 年度利润分配预案》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 7、审议及批准《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。(该议案为特别决议议案,已经出席 会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过) 8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:通过。 具体表决情况,详见决议案投票结果。 四、决议案投票结果 (一)非累积投票决议案投票结果 同意 反对 弃权 占 出 席会 议案 序 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 审议议案 股份类别 议 有 表决 是否 号 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 权 股 份数 通过 份数的比例 份数的比例 的比例 总计 1,017,631,867 1,017,511,547 99.9882% 26,720 0.0026% 93,600 0.0092% 其中:A 股中 《2021 年度董事会工 28,926,397 28,841,577 99.7068% 26,720 0.0924% 58,100 0.2009% 1 小投资者 是 作报告》 A股 997,743,176 997,658,356 99.9915% 26,720 0.0027% 58,100 0.0058% H股 19,888,691 19,853,191 99.8215% 0 0.0000% 35,500 0.1785% 总计 1,017,631,867 1,017,511,547 99.9882% 26,720 0.0026% 93,600 0.0092% 其中:A 股中 《2021 年度监事会工 28,926,397 28,841,577 99.7068% 26,720 0.0924% 58,100 0.2009% 2 小投资者 是 作报告》 A股 997,743,176 997,658,356 99.9915% 26,720 0.0027% 58,100 0.0058% H股 19,888,691 19,853,191 99.8215% 0 0.0000% 35,500 0.1785% 《2021 年年度报告》及 总计 1,017,631,867 1,017,511,547 99.9882% 38,320 0.0038% 82,000 0.0081% 其摘要、H 股业绩公 告、H 股《2021 年年度 其中:A 股中 28,926,397 28,841,577 99.7068% 38,320 0.1325% 46,500 0.1608% 3 报告》、《2021 年企业 小投资者 是 管治报告》、《2021 A股 997,743,176 997,658,356 99.9915% 38,320 0.0038% 46,500 0.0047% 年度环境、社会及管治 报告》 H股 19,888,691 19,853,191 99.8215% 0 0.0000% 35,500 0.1785% 总计 1,017,631,867 1,017,511,547 99.9882% 38,320 0.0038% 82,000 0.0081% 《2021 年度财务决算 4 其中:A 股中 是 报告》 28,926,397 28,841,577 99.7068% 38,320 0.1325% 46,500 0.1608% 小投资者 A股 997,743,176 997,658,356 99.9915% 38,320 0.0038% 46,500 0.0047% H股 19,888,691 19,853,191 99.8215% 0 0.0000% 35,500 0.1785% 总计 1,017,631,867 1,017,593,547 99.9962% 38,320 0.0038% 0 0.0000% 其中:A 股中 《2021 年度利润分配 28,926,397 28,888,077 99.8675% 38,320 0.1325% 0 0.0000% 5 小投资者 是 预案》 A股 997,743,176 997,704,856 99.9962% 38,320 0.0038% 0 0.0000% H股 19,888,691 19,888,691 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 总计 1,017,631,867 1,014,113,404 99.6542% 3,506,863 0.3446% 11,600 0.0011% 《关于使用自有资金 其中:A 股中 购买理财产品及进行 28,926,397 25,419,634 87.8769% 3,495,163 12.0830% 11,600 0.0401% 是 6 小投资者 现金管理的议案》 A股 997,743,176 994,236,413 99.6485% 3,495,163 0.3503% 11,600 0.0012% H股 19,888,691 19,876,991 99.9412% 11,700 0.0588% 0 0.0000% 总计 1,017,631,867 1,015,796,145 99.8196% 1,824,122 0.1793% 11,600 0.0011% 《关于 2022 年度向 其中:A 股中 7 银行申请授信额度暨 28,926,397 28,522,677 98.6043% 392,120 1.3556% 11,600 0.0401% 是 小投资者 提供担保的议案》 A股 997,743,176 997,339,456 99.9595% 392,120 0.0393% 11,600 0.0012% H股 19,888,691 18,456,689 92.7999% 1,432,002 7.2001% 0 0.0000% 总计 1,017,631,867 1,017,535,222 99.9905% 85,045 0.0084% 11,600 0.0011% 其中:A 股中 《关于续聘会计师事 28,926,397 28,882,277 99.8475% 32,520 0.1124% 11,600 0.0401% 8 小投资者 是 务所的议案》 A股 997,743,176 997,699,056 99.9956% 32,520 0.0033% 11,600 0.0012% H股 19,888,691 19,836,166 99.7359% 52,525 0.2641% 0 0.0000% 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所 2、律师姓名:罗姗、陈戈伦 3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的 资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议; 2、北京中银(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二二年六月十一日