证券代码： 002399          证券简称： 海普瑞        公告编号： 2022-028

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年7月13日以电子邮件的形
式发出，会议于2022年7月19日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表
决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主
持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、《关于更改香港H股股份过户登记处地址的议案》

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

    自20228月15日起，公司的香港H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公
司的地址将由“香港皇后大道东183号合和中心54楼”更改为“香港夏悫道16号
远东金融中心17楼”。为使本公司可更有效地与股东沟通，董事会批准刊发有关
本公司的香港H股股份过户登记处的地址更改的公告，并同意授权本公司的任何
一名董事或公司秘书就刊发公告采取相关行动，以及处理因上述的地址更改所引
致的其他事宜（如有）。

    特此公告。



                                     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二二年七月二十日