证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2020-038



                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次

会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召

集，于 2020 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事 3 名，实

际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会

的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年半年度

报告及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于<公司 2020

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编

制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的

存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、

准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    3、逐项审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    3.1、（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于增加与珠

海市省广星美达文化传媒有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    3.2、（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）审议通过了《关于增加与广

东省广影业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计系公司日常

经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程

序，符合相关规范性文件的规定。

    4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用部分

闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司

及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资

金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管

理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置

募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。



    特此公告




                                              广东省广告集团股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                 二〇二〇年八月二十日