证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2020-047



                   广东省广告集团股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会

议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召

集，于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事 3 名，

实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事

会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年第三季

度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、逐项审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与省

广聚合（北京）数字技术有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与深

圳市东信时代信息技术有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    2.3、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 2020 年度日常关联交易预计的

议案》。（吕亚飞先生回避表决）

    2.4、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司 2020 年度日常关联交易预计的
议案》。（吕亚飞先生回避表决）

    2.5、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议

案》。（吕亚飞先生回避表决）

    2.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与省

广博报堂整合营销有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计系公司日常

经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程

序，符合相关规范性文件的规定。



    特此公告




                                              广东省广告集团股份有限公司

                                                     监    事   会

                                                二〇二〇年十月二十九日