省广集团：监事会决议公告2021-04-28
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-011
广东省广告集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的形式送达。
本次会议由胡镇南主席召集，于 2021 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。应参与
表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度监事
会工作报告》。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年年度报
告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》、《2020 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度财务
决算报告》。
经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2020 年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度利润
分配预案》。
经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经
营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管
理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2020 年度内部
控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
经审核，监事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规
则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。
7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
7.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
7.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
7.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。
7.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。
7.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
7.7、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕
亚飞回避表决）
7.8、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕
亚飞回避表决）
7.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。
7.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
7.11、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张
磊回避表决）
7.12、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。
7.13、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回
避表决）
7.14、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省羊城大健康药业有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊
回避表决）
7.15、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东广新跨境新零售（香港）有限公司发生的关联交易。（关联监
事张磊回避表决）
7.16、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回
避表决）
7.17、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与优美国际电子商务（广州）有限公司发生的关联交易。（关联监事
吕亚飞回避表决）
7.18、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2021 年预计与广东省轻工进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊
回避表决）
7.19、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
通过了 2021 年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊
回避表决）
7.20、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。
7.21、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。
7.22、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2021 年预计与
深圳东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、
公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2021
年度监事薪酬方案。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》
和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-014）。
本议案全体监事回避表决，直接提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《公司 2021 年第
一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目已达到
预定可使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司业务发展的实际状况，不存在损害
公司和股东利益的情形。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于拟使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用
闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于
提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十八日
