证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-015
广东省广告集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因
广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2021
年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、
广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广
星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、珠海市省广盛世体验营销
有限公司（以下简称：“体验营销”）、广州多触电商传媒有限公司（以下简称：
“多触电商”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海
博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂
广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以
下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广
众烁”）、广东珠江桥生物科技股份有限公司（以下简称：“珠江桥”）、省广翰
威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广新控股集团有
限公司（以下简称：“广新集团”）、广东省羊城大健康药业有限公司（以下简
称：“羊城大健康”）、广东广新跨境新零售（香港）有限公司（以下简称：“零
售公司”）、深圳予文文化传媒有限公司（以下简称：“深圳予文”）、优美国际
电子商务（广州）有限公司（以下简称：“优美国际”）、广东省轻工进出口股
份有限公司（以下简称“轻工公司”）、广东省外贸开发有限公司（以下简称：
“外贸公司”）、广东省广汽车数字营销有限公司（以下简称：“汽车营销”）、
省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、深圳东信时
代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）存在部分必要的、合理的关联
交易。
本次 2021 年关联交易预计已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，
由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长、
总经理何滨先生兼任省广影业董事长；董事杨远征先生兼任星美达董事、体验
营销董事长、多触电商董事长、省广凯酷董事长、省广众烁董事、省广翰威副
董事长、优美国际副董事长；谢景云兼任广新集团运营管理中心总经理，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述
关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见
和独立意见。
本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大
会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。
2、2020 年日常关联交易的基本情况
单位：万元 币种：人民币
2020 年实际关联 2020 年度预计
关联人 关联交易内容 披露日期及索引
交易金额 金额
广博公司 销售 102,031.70 115,000
广代博公司 销售 23,052.41 40,000 2020 年 4 月 30 日、
星美达 销售 4,433.96 10,000 8 月 20 日、10 月
29 日刊载于巨潮
省广聚合 销售 2,636.29 5,000
资讯网的《关于
体验营销 销售 9.93 500
2020 年度日常关
多触电商 销售 - 200
联交易预计的公
省广影业 销售 531.28 5,000
告》（2020-017）、
博纳思 销售 2,386.41 12,000
《关于增加 2020
纳思博报堂 销售 8,970.80 20,000
年度日常关联交
开合科技 销售 - 200
易预计的公告》
省广凯酷 销售 58.37 500
（2020-041）、《关
省广众烁 销售 2,778.22 5,000
于增加 2020 年度
东信时代 销售 1,832.81 2,000
日常关联交易预
珠江桥 销售 50.37 500 计的公告》
ADK 销售 - 200 （2020-049）
梦洁宝贝 销售 7.15 200
省广翰威 销售 337.49 2,500
钛铂新媒体 销售 - 1,000
省广阳光 销售 - 200
广新集团 销售 149.53 200
广佛轨道 销售 - 200
广博公司 采购 1,810.22 3,000
合宝文娱 采购 - 500
星美达 采购 2,157.50 3,000
体验营销 采购 165.72 500
省广影业 采购 4,992.79 5,000
博纳思 采购 105.66 2,000
纳思博报堂 采购 970.84 2,000
上海恺达 采购 - 500
开合科技 采购 527.17 1,000
省广凯酷 采购 22.64 500
省广众烁 采购 9,897.25 10,000
东信时代 采购 77.18 500
广佛轨道 采购 22.84 500
省广翰威 采购 1,253.44 2,000
钛铂新媒体 采购 - 200
省广阳光 采购 - 500
多触电商 采购 - 200
广州中懋 采购 - 2,000
广代博公司 采购 - 1,000
省广聚合 采购 111.70 500
珠江桥 采购 - 200
由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情
日常关联交易实际发生情况
变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况
与预计存在差异的说明
存在一定的差异。
公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，
公司独立董事对日常关联交 不存在损害公司和股东利益的情形。2020 年度日常关联
易实际发生情况与预计存在 交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际
差异的说明 经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响
所导致。
3、2021 年预计的关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易内 关联交易定价 2021 年预计发
关联交易类别 关联人
容 原则 生金额
向关联人提供劳 广博公司 销售 公平议价 120,000
务 广代博公司 销售 公平议价 40,000
星美达 销售 公平议价 1,000
体验营销 销售 公平议价 500
多触电商 销售 公平议价 200
省广影业 销售 公平议价 1,000
博纳思 销售 公平议价 5,000
纳思博报堂 销售 公平议价 15,000
省广凯酷 销售 公平议价 500
省广众烁 销售 公平议价 20,000
珠江桥 销售 公平议价 500
省广翰威 销售 公平议价 1,000
广新集团 销售 公平议价 500
羊城大健康 销售 公平议价 200
零售公司 销售 公平议价 2,000
深圳予文 销售 公平议价 500
汽车营销 销售 公平议价 15,000
省广聚合 销售 公平议价 5,000
东信时代 销售 公平议价 20,000
广博公司 采购 公平议价 3,000
星美达 采购 公平议价 5,000
体验营销 采购 公平议价 500
省广影业 采购 公平议价 5,000
博纳思 采购 公平议价 5,000
纳思博报堂 采购 公平议价 2,000
省广凯酷 采购 公平议价 200
省广众烁 采购 公平议价 10,000
省广翰威 采购 公平议价 3,000
接受关联人提供
多触电商 采购 公平议价 200
的劳务
广代博公司 采购 公平议价 500
珠江桥 采购 公平议价 100
优美国际 采购 公平议价 2,500
深圳予文 采购 公平议价 7,000
轻工公司 采购 公平议价 100
外贸公司 采购 公平议价 100
汽车营销 采购 公平议价 40,000
省广聚合 采购 公平议价 2,000
东信时代 采购 公平议价 200
公司预计 2021 年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权
相关人员签署相关协议。
二、关联交易人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、省广博报堂整合营销有限公司
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈钿隆
注册地址：广东省广州市天河区金穗路 3 号汇美大厦 601 室
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；
企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软
件开发；网站设计服务；代办印刷。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
42,391.12 万元，净资产为 11,959.91 万元。2020 年实现营业收入 144,198.51
万元，净利润 4,845.07 万元。
2、广东省广代思博报堂广告有限公司
注册资本：700 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈钿隆
注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场规划设
计楼层 11 层全层单元
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询
服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
22,612.70 万元，净资产为 6,732.33 万元。2020 年实现营业收入 52,844.60
万元，净利润 270.14 万元。
3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：马建国
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1883
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发
布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育
项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨
询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不
得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，
不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基
础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务
（不含医用软件）。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
2,263.03 万元，净资产为 2,122.85 万元。2020 年实现营业收入 9,057.79 万
元，净利润 165.52 万元。
4、珠海市省广盛世体验营销有限公司
注册资本： 1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨远征
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5325
经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交
流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；
影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营
销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、
包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业
批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整
合、营销服务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
420.25 万元，净资产为 295.96 万元。2020 年实现营业收入 376.32 万元，净
利润 58.93 万元。
5、广州多触电商传媒有限公司
注册资本： 1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人： 杨远征
注册地址：广州市海珠区新港东路 1000 号 1810 房(仅限办公用途)
经营范围：信息技术咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
贸易咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;体
育运动咨询服务;市场调研服务;交通运输咨询服务;公共关系服务;游戏软件
设计制作;会议及展览服务;企业自有资金投资;代理印刷业务（不直接从事印
刷）;软件开发;地理信息加工处理;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;
互联网商品销售（许可审批类商品除外）;投资咨询服务;策划创意服务;仓储
咨询服务;广告业;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;非许可类医疗器
械经营;食品添加剂零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;厨房用具及日
用杂品零售;预包装食品零售;粮油零售;豆制品零售;调味品零售。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
1,058.99 万元，净资产为 1,018.92 万元。2020 年实现营业收入 145.47 万元，
净利润 4.38 万元。
6、广东省广影业股份有限公司
注册资本：5,000 万元
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：何滨
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-9267
经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国
外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化
投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设
计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业
文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；
文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
8,032.39 万元，净资产为 2,308.43 万元。2020 年实现营业收入 11,312.20 万
元，净利润 3.67 万元。
7、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：栗源
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348
经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；
文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
2,258.99 万元，净资产为 1,198.85 万元。2020 年实现营业收入 4,005.40 万
元，净利润 29.48 万元。
8、珠海省广纳思博报堂广告有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：向寒松
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 号 5 楼 501 室 101
单元
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；
企业管理咨询服务；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务
（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
13,950.68 万元，净资产为 701.45 万元。2020 年实现营业收入 18,914.54 万
元，净利润-595.03 万元。
9、珠海市省广凯酷传媒有限公司
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：贺湘滟
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-24267(集中办公区)
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告;多媒体设计服务;美术图案
设计服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;包装装潢设
计服务;计算机网络系统工程服务;市场营销策划服务;网络技术的研究、开发;
企业形象策划服务;市场调研服务;广告业、会议及展览服务;企业管理服务(涉
及许可经营项目的除外);模特服务;文艺创作服务;时装设计服务;公司礼仪服
务;软件开发;软件服务;包装服务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
523.02 万元，净资产为-15.32 万元。2020 年实现营业收入 169.56 万元，净利
润-187.74 万元。
10、珠海市省广众烁数字营销有限公司
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吾震飞
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3973
经营范围：移动互联网营销,市场营销策划,企业形象策划;企业网站开发、
设计、制作、代理、发布各类广告;图文设计制作;展览展示服务、会务服务;
商务信息咨询,工艺礼品销售,(涉及行政许可的凭许可证经营);社交媒体营销
等数字融合营销服务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
17,160.08 万元，净资产为 7,481.61 万元。2020 年实现营业收入 30,869.03
万元，净利润 1,148.41 万元。
11、广东珠江桥生物科技股份有限公司
注册资本：7,820.5258 万元
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人：李昌青
注册地址：中山市小榄镇德来南路 8 号
经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营（含网上销售）；
销售、网上销售：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、农副产品（活
禽、生鲜肉、蔬菜、水产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
21,629.97 万元，净资产为 11,647.19 万元。2020 年实现营业收入 35,574.23
万元，净利润 3,507.65 万元。
12、省广翰威（上海）广告有限公司
注册资本：3,000 万元
企业类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：Michael Edward Amour
注册地址：上海市黄浦区淮海中路 887 号 8 层 8003 室
经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展
览业务，服装设计，摄影服务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
13,597.23 万元，净资产为 2,943.82 万元。2020 年实现营业收入 9,690.16 万
元，净利润 152.50 万元。
13、广东省广新控股集团有限公司
注册资本：300,000 万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：白涛
注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合
金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医
药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端
装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际
贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
6,674,392.17 万元，净资产为 2,613,371.61 万元。2020 年实现营业收入
7,113,661.10 万元，净利润 216,299.83 万元。
14、广东省羊城大健康药业有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈顺慧
注册地址：广州市越秀区执信南路 10 号 5 楼、4 楼自编 401 号
经营范围：化妆品批发;医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售;新
型催化材料及助剂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;食品添加剂销
售;新鲜蔬菜批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;第二类医疗器械销售;日
用口罩（非医用）销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;卫生用品和一次性使
用医疗用品销售;技术进出口;货物进出口;药品批发;保健食品销售;食品经营
（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;兽药经营。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
69,304.23 万元，净资产为 28,422.02 万元。2020 年实现营业收入 56,295.77
万元，净利润 4,569.16 万元。
15、广东广新跨境新零售（香港）有限公司
注册资本：10,000 万元
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：王楠
注册地址：广州市天河区天河路 351 号 1701 单元自编 1716 房
经营范围：商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品
除外);技术进出口;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（涉
及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;其他仓储业（不含原油、
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;房屋租赁;软件产品开发、生产;信息
技术咨询服务;供应链管理;国际货运代理;物流代理服务;仓储代理服务;佣金
代理;水上货物运输代理;道路货物运输代理;医疗用品及器材零售（不含药品
及医疗器械）;非许可类医疗器械经营;货物进出口(涉及外资准入特别管理规
定和许可审批的商品除外);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》
为准);许可类医疗器械经营;普通货物运输（搬家运输服务）;道路货物运输;
一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务;
食品经营管理;预包装食品批发;网络销售预包装食品;预包装食品零售;散装
食品零售。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
1,761.05 万元，净资产为 1,690.26 万元。2020 年实现营业收入 33,916.21 万
元，净利润 7.79 万元。
16、深圳予文文化传媒有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙华文
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业设计服务；票务代理服
务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；文化娱乐经纪人服务；办公
用品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制
品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；国
内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 0
万元，净资产为 0 万元。2020 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
17、优美国际电子商务（广州）有限公司
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：谭广诺
注册地址：广州市花都区花东镇高信一路 11 号 F 栋 501
经营范围：五金产品批发;广告设计、代理;软件开发;广告制作;组织文化
艺术交流活动;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;会议及展览
服务;市场调查（不含涉外调查）;电子元器件批发;项目策划与公关服务;办公
用品销售;食用农产品批发;翻译服务;票务代理服务;第一类医疗器械销售;电
子产品销售;物业管理;机械设备租赁;日用品出租;贸易经纪;租借道具活动;
办公设备租赁服务;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;
文具用品批发;办公设备销售;第二类医疗器械销售;酒店管理;销售代理;餐饮
管理;医院管理;市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;专业设计服务;
计算机系统服务;平面设计;软件外包服务;图文设计制作;建筑材料销售;机械
设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;工业设计服务;集成电路设计;动漫游戏
开发;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;电子元器件
与机电组件设备销售;家居用品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育用
品及器材批发;网络技术服务;家用电器零配件销售;社会经济咨询服务;日用
品销售;母婴用品销售;化妆品批发;家用视听设备销售;互联网销售（除销售需
要许可的商品）;互联网设备销售;电力电子元器件销售;乐器批发;远程健康管
理服务;日用百货销售;家用电器销售;数据处理和存储支持服务;网络与信息
安全软件开发;计算器设备销售;软件销售;智能仪器仪表销售;音响设备销售;
通信设备销售;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;;互联网信
息服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增
值电信业务;食品经营（销售预包装食品）;保健食品销售;食品互联网销售（销
售预包装食品）;网络文化经营;基础电信业务;保险经纪业务;药品批发;药品
零售;第三类医疗器械经营;演出经纪。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
374.99 万元，净资产为 374.1 万元。2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-0.9
万元。
18、广东省轻工进出口股份有限公司
注册资本：12,868 万元
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：杜绪
注册地址：广东省广州市越秀区德政南路 52 号
经营范围：货物进出口，技术进出口；经营仓储业、物资供销业（不含汽
车、金、银、化学危险品）；批发兼零售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品
（含婴幼儿配方乳粉），农产品，鲜活冰鲜，水产品，冻肉，百货，餐厨用品，
家用电器，服装，服饰，鞋帽，箱包，纸品，医疗用品及器材，医疗器械；提
供商贸信息服务，自有物业出租和管理。
最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为
56,932.47万元，净资产为6,849.79万元。2020年实现营业收入64,414.79万元，
净利润504.57万元。
19、广东省外贸开发有限公司
注册资本：2,943 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杜绪
注册地址：广东省广州市天河区天河路 351 号广东外经贸大厦 15-18 楼
经营范围：批发危险化学品（无储存设施）；批发兼零售：预包装食品（主
营：酒精饮料）（以上项目凭本公司有效许可证经营）；货物及技术进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可
经营）；自有办公楼租赁、物业管理、房产中介（由分支机构办照经营）；批发、
零售本公司出口转内销商品和进口内销商品（不含专营、专控商品）；销售：
木材，电子计算机软硬件及配件，家用电器，通讯器材（不含卫星电视广播地
面接收设备），音响器材，办公设备，医疗用品及器材，医疗器械；对外经济
贸易咨询。
最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为
149,726.56万元，净资产为87,810.46万元。2020年实现营业收入229,070.36
万元，净利润3,405.05万元。
20、广东省广汽车数字营销有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李刚
注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 203 房
经营范围：汽车销售;广告业;市场营销策划服务;企业形象策划服务;企业
管理咨询服务;策划创意服务;市场调研服务;项目投资（不含许可经营项目，
法律法规禁止经营的项目不得经营）;软件开发;计算机技术开发、技术服务;
计算机技术转让服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;信息技术
咨询服务;信息系统集成服务;文化传播（不含许可经营项目）;文化推广（不
含许可经营项目）;会议及展览服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、
运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专
项审批的活动应在取得审批后方可经营）广播电视节目制作（具体经营范围以
《广播电视节目制作经营许可证》为准）。
最近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为
7,214.38万元，净资产为98.58万元。2020年实现营业收入39,997.40万元，净
利润90.88万元。
21、省广聚合（北京）数字技术有限公司
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：胡昊
注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 5 层 606-5
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、
制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服
务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组
织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市
场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、
化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
6,645.99 万元，净资产为 973.61 万元。2020 年实现营业收入 31,883.53 万元，
净利润-314.49 万元。
22、深圳东信时代信息技术有限公司
注册资本：3,436.41 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘杨
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技
生态园 12 栋 B 座 20 层
经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨
询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。
最近一年的财务情况如下：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
101,514.9 万元，净资产为 27,123.7 万元。2020 年实现营业收入 91,961.7 万
元，净利润-4,823.6 万元。
（二）与本公司的关联关系
广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司 50%
股权；星美达、体验营销、多触电商、省广影业等系本公司直接或间接的参股
公司，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团及珠江桥、羊城
大健康、零售公司、轻工公司、外贸公司系公司控股股东及其控制的企业；汽
车营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述公司与本
公司均构成关联关系。
（三）履约能力
上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，
并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的
基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，
经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完
全符合市场化定价原则，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统
一签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司
代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判
能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固
与发展。
2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公
司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈
判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩
固与发展。
3、公司与星美达、省广聚合、多触电商、省广影业等公司的日常关联交
易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自
愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价
格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的
利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况
和经营成果将产生积极的影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
作为公司的独立董事，对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事
先调查，审核相关资料，对此说明如下：
公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生
产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循
了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没
有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程
序，且审议此议案时关联董事回避表决。
（二）独立董事的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关 2020
年度、2021 年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向
公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现
就关联交易事项发表如下独立意见：
公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司
在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司
遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利
益的情形。
2021 年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交
易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以
给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事
会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决
时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十八日
