证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2021-043



                   广东省广告集团股份有限公司
     关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、日常关联交易情况
    1、关联交易概述
    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，
对公司2021年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披
露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
    因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在前次
日常关联交易预计的基础上，增加2021年度日常关联交易预计金额，并于2021
年10月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董
事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事、监事均已回避表决。本次增加
关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
    2、预计增加的关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

                                       关联   2021 年全              截至 2021 年
关联交易                                                  超出原预
                     关联方            交易   年预计发               9 月 30 日已
  类别                                                    计金额
                                       类别    生金额                 发生金额

接受关联   珠海市省广盛世体验营销有
                                       采购    1,000        500        239.34
 人劳务              限公司
             珠海博纳思品牌管理咨询有
                                        采购   10,000   5,000   953.89
                      限公司

       二、关联方介绍和关联关系

    （1）珠海市省广盛世体验营销有限公司

    注册资本： 1,000 万元

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：杨远征

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5325
    经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流
活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影
视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，
社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设
计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零
售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服
务。
    截至2021年9月30日，该公司总资产391.12万元，净资产341.48万元；2021
年1-9月实现营业收入544.89万元，净利润45.52万元。
    关联关系：珠海市省广盛世体验营销有限公司为公司之参股公司，且公司董
事、总经理杨远征先生在该企业担任董事长。

    （2）珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

    注册资本：1,000 万元

    企业类型：其他有限责任公司

    法定代表人：栗源

    注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348
    经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文
化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。
    截至2021年9月30日，该公司总资产3,290.52万元，净资产1,155.87万元；
2021年1-9月实现营业收入3,013.64万元，净利润-2.55万元。
    关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司，且公司监
事吕亚飞先生在该企业担任董事。
    三、关联交易定价政策和定价依据
    公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易
的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、
自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价
格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司
独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被
其控制。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于
增加2021年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公
司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的
发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发
现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同
意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
    独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2021
年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关
联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，
不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规
范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。



    特此公告




                                            广东省广告集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇二一年十月二十八日