《董事会议事规则》修订案

    广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关

于修订<董事会议事规则>的议案》，修订如下：

   条款                 修订前                           修订后

                 根据《公司章程》规定，董        根据《公司章程》规定，董
             事会由 9 名董事组成（其中独立   事会由 7 名董事组成（其中独立
             董事占三名）。非独立董事候选    董事占三名）。非独立董事候选
             人由董事会、监事会、单独或者    人由董事会、监事会、单独或者
  第七条
             合并持有公司已发行股份 3％以    合并持有公司已发行股份 3％以
             上的股东提名，独立董事候选人    上的股东提名，独立董事候选人
             提名办法下列单章规定，公司董    提名办法下列单章规定，公司董
             事必须由股东大会选举产生。      事必须由股东大会选举产生。
                 公司设副董事长 1 人，副董
             事长协助董事长工作，董事长不
             能履行职务或者不履行职务的，        董事长不能履行职务或者不
第二十七条   由副董事长履行职务；副董事长    履行职务的，由半数以上董事共
             不能履行职务或者不履行职务      同推举一名董事履行职务。
             的，由半数以上董事共同推举一
             名董事履行职务。
                 董事会会议应由董事长主
                                                 董事会会议应由董事长主
             持；当董事长不能主持会议时，
第六十八条                                   持；当董事长不能主持会议时，
             可由副董事长主持；副董事长也
第（三）款                                   由半数以上董事共同推举 1 名董
             不能主持会议时，由半数以上董
                                             事主持；
             事共同推举 1 名董事主持；




                                             广东省广告集团股份有限公司

                                                    董    事      会

                                                 二〇二三年三月九日