意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中远海科:关于吸收合并全资子公司的公告2020-08-11  

						股票简称:中远海科         股票代码:002401          编号: 2020-036


                     中远海运科技股份有限公司

                 关于吸收合并全资子公司的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月
10 日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》。为提高运营效率,降低管理成本,进一步
优化资源配置,公司拟吸收合并下属全资子公司中远网络航海科技有
限公司(以下简称“网络航科”)。具体如下:
    一、吸收合并概述
    公司吸收合并网络航科,吸收合并后,网络航科依法予以注销登
记,公司继续存续经营。
    本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关
联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,
本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上审议通过。
    二、吸收合并双方基本情况
    1、合并方
    公司名称:中远海运科技股份有限公司
    统一社会信用代码:91310000132226263L
    类型:其他股份有限公司(上市)

                                  1/4
    法定代表人:蔡惠星
    注册资本:30940.01 万人民币
    成立日期:1993 年 05 月 19 日
    住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 600 号
    经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业
务;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:智能交通系统,交通及航运信息化,工业自动化,安全防
范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成,承揽相关
工程项目的设计、施工和工程承包,网络技术开发、互联网信息服务,
自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技
术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)
    财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司的总资产为
3,317,210,380.82 元 , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
955,225,283.27 元。2019 年度,公司实现营业收入 1,203,712,101.71
元,归属于上市公司股东的净利润 96,640,953.70 元。
    2、被合并方
    公司名称:中远网络航海科技有限公司
    统一社会信用代码:91440300779885112P
    类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:周群
    注册资本:5000 万人民币
    成立日期:2005 年 11 月 30 日
    住所:深圳市南山区蛇口兴华路海滨花园南海小筑 C 座 01 栋 C-3

                               2/4
    经营范围:研发计算机应用软件;计算机系统集成服务;提供电
子商务及信息技术咨询,货物及技术进出口(不含进口分销业务)。
    股东及持股情况:公司持有网络航科 100%股权
    财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,网络航科的总资
产为 45,825,589.39 元,净资产为 45,001,269.66 元。2019 年度,
网络航科实现营业收入 20,289,219.34 元,净利润 46,311.32 元。
    三、吸收合并的方式、范围及相关安排
    1、吸收合并的方式、范围:公司为主体整体吸收合并网络航科。
吸收合并完成后,公司继续存续经营,网络航科依法注销,网络航科全
部业务、资产、债权、债务由公司依法承继,网络航科的员工由公司
负责统一承接安置,公司的注册资本不变。
    2、合并基准日为:2020 年 6 月 30 日。
    3、相关安排:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东
大会审议通过此吸收合并事宜后,具体负责组织实施。
    四、吸收合并目的和对上市公司的影响
    本次吸收合并有利于公司整合内部资源,提高运营效率,降低经
营和管理成本,优化公司信息化资源配置,增强公司信息化板块的整
体业务能力。
    网络航科为本公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并
报表范围内,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及
盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利
益。
    本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化;吸收合并完成后,公
司名称、注册资本和股权结构均不会发生变化。
    五、备查文件

                              3/4
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》及签署页。


                               中远海运科技股份有限公司
                                        董事会
                                  二〇二〇年八月十一日




                         4/4