股票简称：中远海科           股票代码：002401         编号：2020-040


                     中远海运科技股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议决议公司于 2020 年 8 月 26 日召开公司 2020 年第二
次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会
      2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十三次会
议决定召开本次股东大会。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      4、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14：
00
      （2）网络投票时间：2020 年 8 月 26 日
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 8 月 26 日 9:15－15:00 期间的任意时间；
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

                                  1/8
方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 19 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2020 年 8 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网
络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    议案 1：《关于吸收合并全资子公司的议案》
    议案 2：《关于与中远海运财务公司签订<金融财务服务协议>的
关联交易议案》
    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定，并经公司第六届董事会第二十三次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在《证券时报》和巨潮

                              2/8
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案 1 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，议案 2 为普通决议事项，
需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一
以上通过。
    议案 2 为关联交易议案，上海船舶运输科学研究所等有利害关系
的关联股东需回避表决。
    为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票
并将结果在股东大会决议公告中单独列示。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：

                       表一：本次股东大会提案编码表


                                                            备注
提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √


                           非累积投票制提案


  1.00      《关于吸收合并全资子公司的议案》                 √

            《关于与中远海运财务公司签订<金融财务服务
  2.00                                                       √
            协议>的关联交易议案》
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2020 年 8 月 21 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30
－17:00）。
    2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路 628 号
10 楼）。
                                 3/8
    3、登记方式：
    （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持
委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、
持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记
地点进行登记，也可于 2020 年 8 月 21 日 17:00 前以信函或传真方
式登记。信函上须注明“2020 年第二次临时股东大会”字样。
    信函地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼
    收件人：马驰
    邮编：200135
    电话：021-58211308
    传真：021-58210704
    五、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。

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六、其他事项
1、本次股东大会会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：马驰、张倩墨     电话：021-58211308
传真：021-58210704       邮编：200135
地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》及签署页。
特此公告。
                                中远海运科技股份有限公司
                                         董事会
                                  二〇二〇年八月十一日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票
简称为“中远投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 8 月 26 日上午 9：15，结束时间为 2020
年 8 月 26 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

                             6/8
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：
                                 授权委托书
       兹全权委托         （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海
运科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（公
司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                              同   反   弃
                                                   备注
提案                                                          意   对   权
                     提案名称
编码                                           该列打勾的栏
                                                 目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                              非累积投票提案
1.00    《关于吸收合并全资子公司的议案》            √
        《关于与中远海运财务公司签订<金融
2.00                                                √
        财务服务协议>的关联交易议案》
       委托人签名（盖章）：
       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
       委托人持股数：
       委托人股东帐号：


       委托代理人签名：
       委托代理人身份证号码：
       委托日期：
    注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
        2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
        4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。


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