中远海科：关于2020年度股东大会增加临时提案暨召开2020年度股东大会补充通知的公告2021-06-17
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2021-022
中远海运科技股份有限公司
关于 2020 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
7 日召开第六届董事会第二十九次会议，决议公司于 2021 年 6 月 28
日召开 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召
开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
2021 年 6 月 16 日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六
届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司
章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订监事
会议事规则的议案》。同日，公司接到控股股东上海船舶运输科学研
究所《关于增加中远海运科技股份有限公司 2020 年度股东大会临时
提案的函》，为提高审批效率，提议将董事会、监事会审议通过后的
《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修订股东大会议
事规则的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》作为临时提案提
交公司 2020 年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规
定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。目前上海船舶运输科学
所持有 151,653,667 股公司股份，占公司总股本的 48.90%，为公司
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控股股东。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及
股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案提交公司
2020 年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2020 年度股东
大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
现将增加提案后的 2020 年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十九次会
议决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14：
00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
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台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会
议室。
二、会议审议事项
议案 1：《2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。
议案 2：《2020 年度监事会工作报告》
议案 3：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
议案 4：《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
议案 5：《2020 年度利润分配方案》
议案 6：《关于确认 2020 年度日常关联交易与预计 2021 年度日
常关联交易的议案》
6.1《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上
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海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》
6.2《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
日常关联交易的议案》
6.3《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议
案》
6.4《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常
关联交易的议案》
议案 7：《关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案》
议案 8：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
议案 9：《关于修订独立董事工作规则的议案》
议案 10：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.1 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事
10.2 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事
10.3 选举周群先生为第七届董事会非独立董事
10.4 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事
10.5 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事
10.6 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事
议案 11：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11.1 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事
11.2 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事
11.3 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事
议案 12：《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
议案 13：《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
议案 14：《关于修订股东大会议事规则的议案》
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议案 15：《关于修订监事会议事规则的议案》
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。所有议案已分别经公司第六届董事会第二十七
次会议、第二十九次会议、第三十次会议和公司第六届监事会第十八
次会议、第二十次会议、第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年 6 月 17 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
议案 8 和议案 13 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普
通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的二分之一以上通过。
议案 6 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 6.1 时，
关联股东上海船舶运输科学研究所、瞿辉、高庆等有利害关系的关联
股东需回避表决；审议议案 6.2 时，关联股东孙少萌等有利害关系的
关联股东需回避表决；审议议案 6.3 时，关联股东周群、方志军、郝
建明等有利害关系的关联股东需回避表决。
议案 10 采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 11 采取累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
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意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票
并将结果在公司 2020 年度股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
《关于确认 2020 年度日常关联交易与预计 2021
6.00 逐项表决
年度日常关联交易的议案》
《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其
6.01 下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公 √
司日常关联交易的议案》
《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上
6.02 √
海）有限公司日常关联交易的议案》
《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常
6.03 √
关联交易的议案》
《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其
6.04 √
下属公司日常关联交易的议案》
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7.00 《关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案》 √
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
8.00 √
分限制性股票的议案》
9.00 《关于修订独立董事工作规则的议案》 √
累积
提案 10、11 均为等额选举
投票提案
10.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
10.01 选举蔡惠星先生为第七届董事会非独立董事 √
10.02 选举夏蔚先生为第七届董事会非独立董事 √
10.03 选举周群先生为第七届董事会非独立董事 √
10.04 选举李国荣先生为第七届董事会非独立董事 √
10.05 选举方楚南先生为第七届董事会非独立董事 √
10.06 选举刘竹声先生为第七届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
11.01 选举杨珉先生为第七届董事会独立董事 √
11.02 选举翟小民女士为第七届董事会独立董事 √
11.03 选举李佳铭先生为第七届董事会独立董事 √
非累积
投票提案
12.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》 √
13.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 √
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14.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》 √
15.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 6 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30
－17:00）。
2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路 628 号
10 楼）。
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持
委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、
持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请
务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
（5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记
地点进行登记，也可于 2021 年 6 月 24 日 17:00 前以信函或传真方
式登记。信函上须注明“2020 年度股东大会”字样。
信函地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼
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收件人：马驰
邮编：200135
电话：021-58211308
传真：021-58210704
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：马驰 电话：021-58211308
传真：021-58210704 邮编：200135
地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部。
七、备查文件
1、上海船舶运输科学研究所《关于增加中远海运科技股份有限
公司 2020 年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票
简称为“中远投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 10.00，采用等额选举，应
选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 11.00，采用等额选举，应选
人数为 3 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 28 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 6 月 28 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海
运科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人（公司）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
《2020 年年度报告》及《2020 年年度
3.00 √
报告摘要》
《2020 年度财务决算和 2021 年度财
4.00 √
务预算报告》
5.00 《2020 年度利润分配方案》 √
《关于确认 2020 年度日常关联交易
6.00 与预计 2021 年度日常关联交易的议 逐项表决
案》
《关于公司与中国远洋海运集团有限
公司及其下属公司、上海船舶运输科
6.01 √
学研究所及其下属公司日常关联交易
的议案》
《关于公司与中远海运古野通信导航
6.02 科技（上海）有限公司日常关联交易 √
的议案》
《关于公司与宁夏交投科技发展有限
6.03 √
公司日常关联交易的议案》
《关于公司与上海华东电脑股份有限
6.04 公司及其下属公司日常关联交易的议 √
案》
7.00 《关于 2021 年度聘请会计师事务所 √
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的议案》
《关于回购注销 2019 年限制性股票
8.00 √
激励计划部分限制性股票的议案》
《关于修订独立董事工作规则的议
9.00 √
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于选举第七届董事会非独立董事的
10.00 应选人数 6 人
议案
选举蔡惠星先生为第七届董事会非独
10.01 √
立董事
选举夏蔚先生为第七届董事会非独立
10.02 √
董事
选举周群先生为第七届董事会非独立
10.03 √
董事
选举李国荣先生为第七届董事会非独
10.04 √
立董事
选举方楚南先生为第七届董事会非独
10.05 √
立董事
选举刘竹声先生为第七届董事会非独
10.06 √
立董事
关于选举第七届董事会独立董事的议
11.00 应选人数 3 人
案
选举杨珉先生为第七届董事会独立董
11.01 √
事
选举翟小民女士为第七届董事会独立
11.02 √
董事
选举李佳铭先生为第七届董事会独立
11.03 √
董事
非累积投
票提案
《关于选举第七届监事会非职工监事
12.00 √
的议案》
《关于变更注册资本并修改公司章程
13.00 √
的议案》
《关于修订股东大会议事规则的议
14.00 √
案》
15.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 √
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数：
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委托人股东帐号：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
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