股票简称：中远海科         股票代码：002401         编号：2021-040


                     中远海运科技股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议决议公司于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第一次临

时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三次会议决
定召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 8 日
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 8 日 9:15－15:00 期间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 11 月 8 日 9：15-9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 2 日
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 11 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网

络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    议案 1：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
    议案 2：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。所有议案已经公司第七届董事会第三次会议审

议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票

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并将结果在公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表如下：

                       表一：本次股东大会提案编码表


                                                           备注
提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积
投票提案

  1.00      《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》        √


  2.00      《关于选举第七届董事会独立董事的议案》          √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2021 年 11 月 4 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30
－17:00）。

    2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路 628 号
10 楼）。

    3、登记方式：
    （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持

委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业

执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、

持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
                                 3/9
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由

个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请

务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
    （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记
地点进行登记，也可于 2021 年 11 月 4 日 17:00 前以信函或传真方

式登记。信函上须注明“2021 年第一次临时股东大会”字样。
    信函地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼

    收件人：马驰
    邮编：200135
    电话：021-58211308

    传真：021-58210704
    五、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期预计为半天。
    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

    3、会务联系方式：
    联系人：马驰             电话：021-58211308

    传真：021-58210704       邮编：200135
    地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部。
    七、备查文件

                             4/9
1、《第七届董事会第三次会议决议》及签署页。
特此公告。

                               中远海运科技股份有限公司
                                       董事会

                                二〇二一年十月二十三日




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附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票

简称为“中远投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 11 月 8 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 8 日上午 9：

15，结束时间为 2021 年 11 月 8 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

                                6/9
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件 2：
                                   授权委托书
     兹全权委托            （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海

运科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（公
司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。
     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                               同   反   弃
                                                    备注
  提案                                                         意   对   权
                        提案名称
  编码                                          该列打勾的栏
                                                  目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                                √
            案
非累积投
  票提案
            《关于选举第七届董事会非独立董事
  1.00                                               √
            的议案》
            《关于选举第七届董事会独立董事的
  2.00                                               √
            议案》


     委托人签名（盖章）：

     委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
     委托人持股数：

     委托人股东帐号：


     委托代理人签名：
     委托代理人身份证号码：
     委托日期：
    注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
           2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可

                                    8/9
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
        4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。




                                 9/9