证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-031
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2019年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究
院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 代 表（ 或 代 理人 ） 共 21 人 ， 代表 股份
304,838,699 股，占公司有表决权股份总数的 35.6355%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表有表决权股份
290,773,154股，占公司有表决权股份总数的33.9912%。
（2）通过网络投票出席会议的股东11人，代表有表决权的股份14,065,545股，
占公司有表决权股份总数的1.6443%。
其 中，中小投资者的股东 及股东授权代表共 19人，所持有表决权的股份
113,363,699股，占公司有表决权股份总数的13.2522%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列
席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 304,838,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,363,699 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意300,640,193股，占出席会议所有股东所持股份的98.6227％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,198,506股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3773％。
其中中小股东表决情况：同意109,165,193股，占出席会议中小股东所持股份的
96.2964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,198,506股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7036％。
8.审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于补选董事的议案》
表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 304,838,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,363,699 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12.审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》
表决结果：同意 304,838,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,363,699 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 304,838,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 113,363,699 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14.审议通过了《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 119,283,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 76,283,619 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
其中关联股东，实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投
资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
15.审议通过了《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 114,376,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8860％；反
对 4,907,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1140％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 71,376,271 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.5670％；反对 4,907,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
其中关联股东，实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投
资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、苏悦羚律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果
等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。”
法律意见书全文详见2019年4月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年年度股东大会决
议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限
公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
