证券代码：002402             证券简称：和而泰              公告编号：2019-032



                      深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第四届董事会第二十八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议通知于2019年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究
院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司
章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》。

    《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议
案》；

    《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告


           深圳和而泰智能控制股份有限公司
                     董 事 会
                 二○一九年四月十六日