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公司公告

和而泰:第四届董事会第三十三次会议决议公告2019-08-16  

						证券代码:002402             证券简称:和而泰            公告编号:2019-070
债券代码:128068             债券简称:和而转债



                      深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第四届董事会第三十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会
议通知于2019年8月3日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2019年8月14日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大
厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际
出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公
司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过
了以下决议:

    一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告全文及摘
要》。

    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整,符合相关规定,执
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司
及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    独立董事针对该事项发表了独立意见,具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二○一九年八月十六日