证券代码：002402             证券简称：和而泰            公告编号：2020-077



                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于2020年7月23日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人
员。会议于2020年7月28日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大
厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出
席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下
决议：

    一、会议以8票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与设立创业投资基
金暨关联交易的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次拟参与设
立创业投资基金的参与方之一任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”）独立
董事黄纲先生同时担任公司独立董事，任子行与公司本次共同投资行为属于关联交易。
关联独立董事黄纲先生已回避表决。

    《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司非关联独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，详见本公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见本公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年七月二十八日