证券代码：002402              证券简称：和而泰             公告编号：2021-049




                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第
十八次会议通知于2021年4月16日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2021年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：

     1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告全文
及正文》。

    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021
年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年修订并发布的
《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）进行的变更，其决策程序符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的行为，同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年四月二十二日