深圳和而泰智能控制股份有限公司

    独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳和而泰智能控
制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精
神，对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发
表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司本次聘任的高级管理人员未发现其有《公司法》《规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形。本次聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。本次聘任的高级管理人
员任职资格符合《公司法》《股票上市规则》以及《公司章程》等规定的担任上
市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任公司所聘任的职位。

    本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，罗珊珊女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，罗珊珊女士已
获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，并按照相关规定接受了
董事会秘书的后期培训，符合《股票上市规则》《规范运作》要求的任职条件。
我们同意聘任刘建伟先生为公司总裁，聘任秦宏武先生为公司执行总裁，聘任罗
珊珊女士为公司高级副总裁、财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时止。

    二、关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见

    经查阅相关资料，彭花麟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其
任职资格符合《公司法》《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。其教
育背景、任职经历、专业能力等能够胜任公司内部审计部门负责人的职位。

    因此，我们同意聘任彭花麟女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。




                                         独立董事：孙进山、孙中亮、黄纲

                                                 二〇二二年十一月十四日