四维图新:第四届监事会第十一次会议决议公告2019-04-16
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2019-024
北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会
第十一次会议于 2019 年 4 月 15 日在北京市海淀区丰豪东路四维图新
大厦 A 座 13 层 1303 号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于
4 月 4 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有
关人员。本次会议应到监事 3 位,实到监事 3 位。董事会秘书孟庆昕
女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下:
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》,并同意提交 2018 年
度股东大会审议;
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表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2018 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2018 年度报告及其摘要》,并同意提交 2018 年度
股东大会审议;
监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审
核北京四维图新科技股份有限公司《2018 年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2018 年年度报告》, 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年年度报告摘
要》。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》,并同意提交 2018 年度
股东大会审议;
公司 2018 年度实现公司营业总收入 21.34 亿元,同比减少 1.06%;
归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元,同比增长 80.65%。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《2018 年度利润分配预案》,并同意提交 2018 年度
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股东大会审议;
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见的审计报告(XYZH/2019BJA70188),2018 年度公司合并报表现
归属于母公司所有者的净利润 479,070,711.85 元,其中母公司实现
净利润为-246,242,803.46 元。母公司未分配利润为 326,613,564.06
元。截至 2018 年 12 月 31 日,合并报表可供股东分配的利润为
1,535,012,703.46 元,资本公积余额为 4,593,804,071.03 元。
综合考虑各方面因素,提出 2018 年度利润分配预案如下:
以权益分派实施股权登记日公司股份总数(预计股份总数为
1,308,385,160 股)为基数,每 10 股转增 5 股,每 10 股派发现金 0.14
元(含税)(2018 年度执行的 30,001,482.59 元社会公众股回购视同
现金分红),转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”
的余额。权益分派完成后,预计公司总股本为 1,962,577,740 股。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、
《公司章程》等相关规定。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》;
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认
为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部
控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2018 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
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运行情况。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2018 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》;
经审核,监事会认为:公司 2018 年度募集资金年度存放与实际
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司外部审计机构的议案》,并同意提交 2018 年度股东大会审议;
监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职
守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意公司继续聘任信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》;
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监事会专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核
北京四维图新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《2019 年第一季度报告全文》,2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年第一
季度报告正文》。
9、审议通过《关于重大资产重组标的 2018 年度及累计业绩承诺
实现情况的议案》;
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组标的 2018 年度
及累计业绩承诺实现情况的公告》。
10、审议通过《关于杰发科技 100%股权相关资产转让方对公司
进行 2018 年度业绩补偿的议案》;
表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于杰发科技 100%股权相关资产
转让方对公司进行 2018 年度业绩补偿的公告》。
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11、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
监事会认为:公司董事会关于公司会计政策变更的议案,符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,符合
公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务
状况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并同意
提交 2018 年度股东大会审议;
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn) 关于向银行申请综合授信额度的公告》。
13、审议通过《关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并
将结余募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的议案》,并同意提
交 2018 年度股东大会审议。
经审核,监事会认为鉴于中关村永丰高新技术产业基地的土地出
让金大幅提高,同时为满足消防新规的要求实施部分结构改造需增加
建筑工程费用,公司将重大资产重组收购杰发科技(合肥)有限公司的
配套募集资金结余用于追加对四维图新办公楼的投资,有利于提高募
集资金的使用效率。该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
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中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不会影响募
集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及其全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2019 年 4 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组配套募集资金投
资项目结项并将结余募集资金用于对四维图新办公楼追加投资的公
告》。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月十五日