北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：002405        证券简称：四维图新               公告编号：2019-037



                   北京四维图新科技股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十二次会议于 2019 年 4 月 23 日以非现场会议方式召开。本次

会议通知于 4 月 19 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董

事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实际参与表决监事 3

位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

    监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职

资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为

激励对象的情形，符合《北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度
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限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为

公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2019

年 4 月 24 日为授予日，向成胜惠等 61 名激励对象授予 155 万股预留

限制性股票。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留限制性股

票的公告》。

    2、审议通过《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的

议案》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司杰发科技提供连

带责任担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                     北京四维图新科技股份有限公司

                                                      监事会

                                           二〇一九年四月二十三日