证券代码：002406          证券简称：远东传动          公告编号：2023-002
债券代码：128075          债券简称：远东转债



                   许昌远东传动轴股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    2023 年 1 月 9 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月
5 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会
人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出
席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0
名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
    议案一：《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》
    根据《许昌市城市总体规划（2015-2030）》要求，许昌市建安区土地收购储
备中心按照《土地储备管理办法》等文件的规定，对公司的部分厂区土地等资产
进行协议收储。董事会同意向许昌市建安区土地收购储备中心、许昌建安区先进
制造业开发区出售公司所属三宗国有建设用地使用权及地上建筑物、附属物等资
产，其中土地面积为 331690.67 平方米。许昌市建安区土地收购储备中心、许昌
建安区先进制造业开发区将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”
的形式支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上建筑物、
附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和，拟获得补偿费用总计 65613.36 万
元。
    本次交易不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门审批。公司董事会授
权经营层签署相关文件并办理相关事项。
    公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的公告》（公告编号：2023-
004）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经与会独立董事签字的独立意见。


    特此公告。




                                       许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 11 日