证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号：2018-050



                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                  第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
 会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于
 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的
 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与
 会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
     1、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
     由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，中介机构的尽职调查、审计与评估
 等工作尚未完成，重组方案的相关内容及细节仍需进一步论证，本次交易的具体方
 案尚未最终确定，公司预计无法于 2018 年 8 月 18 日前披露本次重大资产重组预案
（或报告书）。为维护投资者的合法权益，确保公平披露信息，避免造成公司股价的
 异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作
 指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有
 关规定，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌的时间预
 计不超过 1 个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3 个月。公司预计将在
 2018 年 9 月 3 日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
     特此公告。


                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2018 年 8 月 18 日