淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                章程修订案
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相

关规定，对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体修改

内容如下：

                              修订前                              修订后
第一百一十六条   董事会召开临时董事会会议可以采用信    董事会召开临时董事会会议

                 函、电话、电子邮件、专人送达、传真    可以采用信函、电话、电子邮

                 的通知方式在会议召开 3 日前通知全体   件、专人送达、传真的通知方

                 董事。                                式在会议召开 3 日前通知全

                                                       体董事。

                                                       遇有特别事项或紧急事由，需

                                                       要尽快召开董事会临时会议

                                                       的，可以随时通过电话或者其

                                                       他方式发出会议通知，但召集

                                                       人应当在会议上做出说明。




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                                                                 2018 年 9 月 1 日