证券代码:002408             证券简称:齐翔腾达             公告编号:2018-060


                    淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                  第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议
通知于 2018 年 8 月 27 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2018
年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审
议，以通讯表决方式形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌的时间预计不超过 2018 年 9
月 19 日，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3 个月。
    2、审议并通过了《关于追认 2017 年度现金管理额度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意追认 2017 年度现金管理业务，2017 年全年累计发生金额 209.02 亿元，占
公司 2016 年末未经审计净资产的 355.11%，已达到股东大会审议标准,将该议案提交
2018 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于修改章程的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本次对公司章程的修改需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    同意公司召开 2018 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议的第 2、3 项议
案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




             淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                         董事会
                     2018 年 9 月 1 日