江苏雅克科技股份有限公司
                         2018年度独立董事述职报告
                           （独立董事：戚啸艳）
各位股东及股东代表：
    本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）的
独立董事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事
行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行
了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董
事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护了
公司和股东的利益。现就本人 2018 年度履职情况报告如下：
    一、2018 年度出席会议情况
    2018 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经
营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每
一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学
的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在 2018 年召集召开的董事会、股东大会均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018 年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    2018 年度公司共召在开董事会会议 5 次，本人应出席 4 次，现场出席 0 次，委
托出席 0 次，通讯出席 4 次。
    2018 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。
    二、专业委员会履职情况
    2018 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出席并主持了审计委员
会会议，审阅了公司各项财务信息，结合自身业务知识，对审计部开展工作给予了
一定指导，对发现的问题提出了合理的意见。在年度审计过程中，积极与会计师事
务所、公司高级管理人员沟通意见，对财务报告、公司资金使用、内部控制等情况
进行了审核。


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    作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对 2018 年度公司董事和高级管理
人员的薪酬情况进行了审核。同时，参与探讨了绩效考核体系的进一步完善，推动
公司的可持续性发展。
    作为公司董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的聘任等事项做了充分
的审议和考核。
    三、发表独立意见情况
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》
的有关规定，本人作为公司的独立董事，2018 年度本着认真负责、实事求是的态度，
对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
    (一)在 2018 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议上对相关事项发表
了独立意见：
    1、关于公司会计估计变更的独立意见
    经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规等的要求，符合公司实际情
况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科
学合理，公允的反映了公司的财务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
    （二）在 2018 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议上对相关事项发
表了独立意见：
    1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如
下独立意见：


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    （1）公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文，报告期内不存
在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
    （2）公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文，报告期内公司
不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任
何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
    2、关于增补第四届董事会董事的独立意见
    （1）经公司董事会审议确认，增补的公司第四届董事会董事候选人为：
    非独立董事候选人：杨征帆、岳大洲。
    （2）公司董事会增补的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养
等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
    （3）经审阅上述 2 位董事候选人的履历及资料，我们认为 2 名董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市
场禁入处罚的情况。
    （4）第四届董事会第十二次会议审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
    （5）同意将增补的公司第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
    3、关于《聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构的议案》 的独立意见
    经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、
具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同
意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    （一）报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均
进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
    （二）对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况进行实地调研，


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获取做出决策所需要的情况，现场调研时间累计达到 10 天。
    （三）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披
露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
    （四）对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执
行、募集资金使用、定期报告、投资项目等事项进行监督和核查，特别关注相关议
案对全体股东利益的影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    五、其它工作情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议召开临时股东大会情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    姓名：戚啸艳
    电子邮箱：qxycq@vip.sina.com
    本人作为独立董事，在 2019 年将勤勉尽职地履行独立董事职责，切实保护公司
和投资者的合法权益。同时感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在我履职过程
中给予的配合与支持。




                                                         独立董事：戚啸艳




                                                     二〇一九年三月三十日




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