证券代码:002409            证券简称:雅克科技              编号:2019-027


                    江苏雅克科技股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，并通过电话的方式进行确
认，于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经

与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年第三季度报告全
文》及《2019 年第三季度报告正文》。
    《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见
公司于2019年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查

阅。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度
审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（即原江苏公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙），更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地

址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变
更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。）具有
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。2018年度，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计

服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的各项工作。因此，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
作为2019年度的审计机构。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次
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临时股东大会的议案》。
   同意召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大
会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。


   特此公告。
                                             江苏雅克科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一九年十月三十一日




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