证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2020-023
江苏雅克科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司于2020年4月28日及2020年4月30日在《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2019年年度股东
大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也
无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月18日（星期一）上午10:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克
科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长沈琦先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份265,433,121股，占上市公司总
股份的57.3471％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上
海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东8人，代表股份230,330,742股，占上市公司总股份的
49.7632％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东24人，代表股份35,102,379股，占上市公司总股份的
7.5839％。
4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份15,239,703股，占上市公司
总股份的3.2926％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,670,200 股，占上市公司
总股份的 1.4411%。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份8,569,503股，占上市公司总股份
的1.8515％。
四、 议案审议及表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐
项通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
总表决 情况： 同意 265,431,621 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9994％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
总表决 情况： 同意 265,431,621 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9994％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；
总表决 情况： 同意 265,431,621 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9994％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
经公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2019年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为292,643,145.28 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈
余公积7,772,591.39 元后，加上年初未分配利润569,372,096.31 元，加上追溯
调 整 上 年 未 分 配 利 润 12,749,001.53 元 ， 减 去 2018 年 年 度 利 润 分 配
41,656,815.27 元，2019年年末可供股东分配的利润825,334,836.46 元。
公司拟以最新总股本 462,583,503.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.65 元（含税），共计 30,085,477.70 元。不进行资本公积转增股本。
总表决 情况： 同意 265,431,621 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9994％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,238,203 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9902%％；反对 1500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
总表决 情况： 同意 265,431,621 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9994％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9957％；反对 1500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提
供互相担保的议案》；
总表决 情况： 同意 264,581,121 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.6790％；反对 852,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3210％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 34,669,879 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7679％；反对 432,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2321％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,387,703 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.4093％；反对 852,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5907％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及
保本理财产品的议案》。
总表决 情况： 同意 265,292,221 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9469％；反对 140,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 34,961,479 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5986％；反对 140,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4014％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,098,803 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.0754％；反对 140,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9246％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
总表决 情况： 同意 265,430,821 股 ，占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9991％；反对 2300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 35,100,079 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 2300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,237,403 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9849％；反对 2300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、以累积投票方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生、杨征帆
先生、岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计。
（1） 选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（2）选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（3）选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（4）选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（5）选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（6）选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,923 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％。
中小股东总表决情况：同意15,237,505股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9856％。
表决结果：通过。
10、以累积投票方式审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票制选举黄培明女士、陈强先生、戚啸艳女士为公司第五届董
事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。
（1）选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（2）选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（3）选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事。
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,923 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9992％。
中小股东总表决情况：同意15,237,505股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9856％。
表决结果：通过。
11、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举秦建军先生、卞红星先生为公司第五届监事会非职工
代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。
具体表决结果如下：
（1） 选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
（2） 选举卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,823 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％。
中小股东总表决情况：同意15,237,405股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 265,430,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％；反对2300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票情况：同意35,100,079股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对2300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,237,403股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9849％；反对2300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了独立董事2019年度工作的述职报告。
《2019年度独立董事述职报告》全文刊登于2020年4月28日巨潮资讯网。
六、律师见证情况
1、律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师：林琳、耿晨
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
七、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
