证券代码：002409           证券简称：雅克科技         公告编号：2020-043


                     江苏雅克科技股份有限公司

               2020年第一次临时股东大会决议公告

    特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示：
    1、公司于2020年9月15日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通
知》。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也
无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2020年9月30日（星期三）上午10:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克
科技股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长沈琦先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东104人，代表股份259,094,794股，占上市公司总
股份的55.9777％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上
海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东6人，代表股份224,080,042股，占上市公司总股份的
48.4127％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东98人，代表股份35,014,752股，占上市公司总股份的
7.5650％。
    4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份8,901,376股，占上市公司
总股份的1.9232％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 419,500 股，占上市公司总
股份的 0.0906%。
    通过网络投票的中小股东97人，代表股份8,481,876股，占上市公司总股份
的1.8325％。


    四、 议案审议及表决情况
    按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐
项通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9509％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8068％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    2.01 发行股票的种类和面值；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.02 发行方式和发行时间；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.03 发行对象和认购方式；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.05 发行数量；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.06 募集资金金额及用途；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.07 本次发行股票的限售期；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.08 上市地点；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.09 滚存未分配利润安排；
    总表决情况：同意 259,090,194 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 35,010,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,776 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9483％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0517％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    2.10 本次非公开发行股票决议有效期。
    总表决情况：同意 259,089,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中网络投票情况：同意 35,009,952 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9863％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,576 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9461％；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0539％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分
之二以上通过。
    3、审议并通过了《关于<江苏雅克科技股份有限公司 2020 年度非公开发行
股票预案>的议案》；
    总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9509％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8068％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
    总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9509％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8068％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
    总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9509％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8068％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》；
    总表决情况：同意 259,077,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9934％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 34,997,552 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9509％；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0491％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,884,176 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8068％；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1932％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非
公开发行股票具体事宜的议案》。
    总表决情况：同意 259,089,994 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中网络投票情况：同意 35,009,952 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9863％；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 8,896,576 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9461％；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0539％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称： 国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师：林琳、费原是
    3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”


    六、备查文件
    1、江苏雅克科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                江苏雅克科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二〇年九月三十日