证券代码：002411          证券简称：延安必康         公告编号：2021-032


                    延安必康制药股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于2021年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕
西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021
年4月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实
际到会3人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参
会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作
报告》；
    《 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《公司2020年年度报告
及其摘要》；
    根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公
司2020年年度报告及其摘要》，同意《公司2020年年度报告及其摘要》。经审核，
监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

                                    1
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报
告》；
    2020年度，公司实现营业收入6,953,408,152.93元，比上年同期下降25.47%；
营 业 利 润 -1,019,196,215.56 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 416.20% ； 利 润 总 额
-1,073,174,781.03元，比 上年 同期 下降391.88% ；归 属于 母公 司股 东的净 利润
-1,042,501,691.24元，比上年同期下降534.95%。截至2020年12月31日，归属于母
公司股东权益8,590,681,489.12元，比期初下降16.94%；资产总额19,572,891,802.52
元，比期初下降19.83%。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预
案》；

    监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司 2020 年度利润分
配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、
稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，
并同意将该预案提交股东大会审议。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制自
我评价报告》；
    监事会认真审核了《公司2020年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
董事会编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2020年度内部控制自我
评价报告》。
    6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自
查表》；
    《 公 司 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存

                                      2
放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会认真审核了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，监事会认为：董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，同意
《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减
值准备的议案》；
    监事会认为，公司本次对合并范围内2020年末各类资产进行了全面清查和减
值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失，符合《企业会计准则第8
号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
    9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的
议案》；
    监事会认为：公司本次会计差错更正事项和对2020年会计报表期初数的调整，
符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要
求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关
制度的规定。
    10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告
全文及正文》。
    根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公
司2021年第一季度报告》，同意《公司2021年第一季度报告》。经审核，监事会
认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。



                                             延安必康制药股份有限公司


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           监事会
    二〇二一年四月三十日




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