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公司公告

延安必康:第五届监事会第十九次会议决议公告2021-05-11  

                        证券代码:002411         证券简称:延安必康          公告编号:2021-044


                   延安必康制药股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议
于2021年5月10日以现场与通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕
西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。本次会议于2021
年5月8日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人,实
际到会3人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参
会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司、
控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》;
    目前公司及全资子公司、控股子公司在多家银行拥有综合授信,根据公司生
产经营活动的需要,结合公司发展计划及未来资金需求状况,2021 年度,公司
及全资子公司、控股子公司拟向银行及金融机构申请总额度不超过 77 亿元人民
币的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综
合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人
民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
    该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于公司对外担保额
度的议案》;

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    公司监事会经核查认为:本次对外担保额度事项有利于满足公司及下属子公
司生产经营的资金需求,降低融资成本。相关审议程序合法、有效,且符合有关
法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小
股东利益的情形。监事会同意该议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大
会审议。

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于全资子公司向关
联方承租房屋暨关联交易的议案》。

    公司监事会经核查认为:该议案中所提到的关联交易系正常的生产经营需要,
交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害
公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事已回
避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,
不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联
交易事项。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。

                                              延安必康制药股份有限公司

                                                          监事会
                                                   二〇二一年五月十一日




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