证券代码：002411         证券简称：延安必康           公告编号：2021-054


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于2021年6月3日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区
锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2021年6月2日以电话
或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议
由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延
安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司实施员工激励
计划涉及关联交易的议案》。
    监事会认为：公司子公司九九久科技实施的员工激励计划，有利于充分调动
管理层和核心团队的积极性，促进员工和公司及子公司共同成长和发展，同意控
股子公司实施员工激励计划。
    该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。

                                        延安必康制药股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年六月四日


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