证券代码：002411           证券简称：延安必康            公告编号：2021-087


                    延安必康制药股份有限公司
              2021年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议
案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 7 月 22 日（星期四）下午 14:00 开始
    网络投票时间为：2021 年 7 月 22 日（星期四）
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2021 年 7 月 22 日（星期四）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月
22 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中
心 38 楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长李京昆先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


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    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35名，所 持（代表）股份数
631,986,497股，占公司有表决权股份总数的41.2447%。
    其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32名，所持（代表）
股份数1,761,282股，占公司有表决权股份总数的0.1149%。
    公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律
师等列席会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人5名，所持（代表）股份数630,359,115股，
占公司有表决权股份总数的41.1385%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共30名，所持（代表）股份数1,627,382股，占公司有表
决权股份总数的0.1062%。

    三、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
   1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
    该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
    1.1、选举韩文雄先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 630,663,412 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7906 %。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 438,197 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 24.8794%。
    1.2、选举邵新军先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 630,666,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7912 %。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 441,696 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 25.0781%。
    1.3、选举王成先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 630,678,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7930%。


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    其中，中小投资者的表决情况为：同意 452,806 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 25.7089%。
    1.4、选举权新学先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 630,674,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7924%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 449,306 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 25.5102%。
    1.5、选举崔清维女士为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 630,668,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7914%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 442,806 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 25.1411%。
    2、《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；
    该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
    2.1、选举唐诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 630,557,138 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7738%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 331,923 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 18.8455%。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 631,569,397 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9340%；
反对 417,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,344,182 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 76.3184%；反对 417,100 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 23.6816%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲见证，并出具了
《关于延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》，
其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司


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章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、延安必康制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2021年
第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                             延安必康制药股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二一年七月二十三日




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