证券代码：002411          证券简称：延安必康         公告编号：2022-005


                   延安必康制药股份有限公司
            第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议于 2022 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安
市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于 2022 年 1
月 14 日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事 3 人，实
际到会 3 人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》。

    监事会认为：公司本次更换会计师事务所，保证了公司的审计独立性，符合
公司未来发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况。同意聘请北京兴昌华会计
师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报
告和内部控制审计工作。

    该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



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    延安必康制药股份有限公司
             监事会
      二〇二二年一月十八日




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