意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST必康:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-09-14  

                        证券代码:002411           证券简称:*ST必康            公告编号:2022-104


                    延安必康制药股份有限公司
              2022年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
    2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议
案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2022 年 9 月 13 日(星期二)下午 14:00 开始
    网络投票时间为:2022 年 9 月 13 日(星期二)
    其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为:2022 年 9 月 13 日(星期二)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下
午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月
13 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中
心 39 楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:公司董事长韩文雄先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康
制药股份有限公司章程》的规定。
                                      1
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计187名,所持(代表)股份数
634,793,852股,占公司有表决权股份总数的41.4280%。
    其中,参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共185名,所持(代表)
股份数17,446,945股,占公司有表决权股份总数的1.1386%。
    公司部分董事、监事出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律
师等列席会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人3名,所持(代表)股份数617,350,907股,
占公司有表决权股份总数的40.2896%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共184名,所持(代表)股份数17,442,945股,占公司有
表决权股份总数的1.1384%。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议
案:
    1、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》;
    该议案采取累积投票制表决,具体表决情况如下:
    1.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果:同意 625,684,236 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5649%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 8,337,329 股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 47.7868%。
    1.02 选举钱善国先生为公司第五届董事会独立董事
    表决结果:同意 623,900,674 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.2840%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 6,553,767 股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 37.5640%。
    1.03 选举刘从远先生为公司第五届董事会独立董事


                                     2
    表决结果:同意 624,163,336 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.3254%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 6,816,429 股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 39.0695%。

    2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
    该议案采取累积投票制表决,具体表决情况如下:
    2.01 选举胡绍安先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意 630,850,674 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3788%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意 13,503,767 股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 77.3990%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证,并出具了
《关于延安必康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》,
其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章
程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、延安必康制药股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议;
    2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022
年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                                延安必康制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二二年九月十四日




                                    3