意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST必康:第五届董事会第四十次会议决议公告2022-09-23  

                        证券代码:002411          证券简称:*ST 必康          公告编号:2022-107


                   延安必康制药股份有限公司
               第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议
于 2022 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室
(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)。本次会
议于 2022 年 9 月 19 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。应出席会议的董事 7 人,实际到会 7 人,其中独立董事 3 人。公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:

    以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会副董事
长的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《延安必康制药
股份有限公司章程》等有关规定,为确保第五届董事会各项工作的依法正常开展,
公司董事会经审慎考虑,决定选举胡绍安先生为公司第五届董事会副董事长,任
期与公司第五届董事会任期一致。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第五届
董事会副董事长的公告》(公告编号:2022-108)。



                                    1
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。


                                         延安必康制药股份有限公司
                                                 董事会
                                        二〇二二年九月二十三日




                              2