证券代码：002413       证券简称：雷科防务        公告编号：2020-054

债券代码：124007       债券简称：雷科定转

债券代码：124012       债券简称：雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并
通过电话进行确认，会议于 2020 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限

公司、江苏恒达微波技术开发有限公司 100%股权并募集配套资金之发行定向可

转债配套募集资金（即“2020 年重组配套募集资金”，以下简称“本次交易”）

募投项目“支付本次交易中的现金对价、补充上市公司及其子公司流动资金、支

付本次交易相关中介机构费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，

合理降低公司财务费用，公司拟将上述募投项目结项并将剩余募集资金

8,103,755.24 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充

流动资金，上述金额截至时点为 2020 年 6 月 12 日，具体补充金额以转入自有资

金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    公司《关于2020年重组配套募集资金募投项目结项并将剩余募集资金永久补

充流动资金的公告》见2020年6月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
   二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

   为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前

提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金用于购买银行、证券

公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董

事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使

用，并授权公司管理层具体实施上述事项。

   表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》见2020年6月16日

刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    特此公告。



                                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                   董事会
                                               2020 年 6 月 15 日