江苏雷科防务科技股份有限公司

                    独立董事 2019 年度述职报告


    本人刘捷，作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》》等法律、法规，以及

《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义

务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2020 年度履行独立董

事职责情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立

董事勤勉尽责义务。公司 2020 年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符

合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

    1、董事会

    本人在 2020 年度任职期间，公司董事会共召开了十一次董事会会议。对 2020

年度历次董事会会议，本人本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤

勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况

并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2020 年度，

本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各

项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：

本报告期应参加    现场出席   以通讯方式     委托出   缺席   是否连续两次未
  董事会次数        次数     参加次数       席次数   次数   亲自参加会议

      11             0            11           0       0          否

    2、股东大会

    2020 年公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，本人未对公司

股东大会各项议案提出异议。
    二、参与董事会专门委员会工作情况
    2020 年度，本人作为董事会提名委员会召集人按时组织和参加了提名委员
        会的工作会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

        本人作为战略委员会委员，按时参加了战略委员会的工作会议，对相关事项进行

        审议，勤勉尽责，切实履行了战略委员会工作职责。

             2、参与年度审计和年报编制相关工作。在年报编制前，本人积极参与商议

        年报审计的工作安排。在年审会计师进场后，持续关注审计进程，就发现的相关

        问题及时进行沟通，并通过听取公司管理层对年度经营情况、财务状况、重大事

        项进展等情况的汇报，对公司经营情况有了进一步深入了解。本人仔细审阅相关

        材料，并与审计会计师进行了沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。

             三、发表独立意见的情况

            2020 年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
日期                 董事会届次                   发表独立意见事项
                                                  1、关联方资金占用及对外担保情况；
                                                  2、关于2019年度内部控制自我评价报告；
                                                  3、关于2019年度募集资金存放与使用情况；
                                                  4、关于2019年度利润分配方案；
                                                  5、关于日常关联交易预计；
                                                  6、关于公司会计政策变更；
2020 年 4 月 29 日   第六届董事会第十六次会议
                                                  7、关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员
                                                  薪酬；
                                                  8、关于续聘会计事务所；
                                                  9、关于补选第六届董事会非独立董事；
                                                  10、关于以募集资金置换预先支付的现金对价及中介
                                                  机构费用。
                                                  1、 关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
2020 年 6 月 15 日   第六届董事会第十八次会议        久补充流动资金；
                                                  2、 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理
                                                  1、 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划；
                                                  2、 关于非公开发行股票事项；
2020 年 7 月 10 日   第六届董事会第十九次会议     3、 关于收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公
                                                     司少数股东股权暨关联交易事项；
                                                  4、 关于资产评估、审计及定价相关事项。
                                                  1、 关于子公司出售资产暨关联交易；
2020 年 7 月 18 日   第六届董事会第二十次会议
                                                  2、 关于新增 2020 年日常关联交易预计。
                                                  1、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况；
2020 年 8 月 19 日   第六届董事会第二十一次会议
                                                  2、关于公司关联方资金占用和对外担保情况
                                                   1、关于继续履行为参股公司苏州博海创业微系统有限
2020 年 11 月 16 日   第六届董事会第二十四次会议
                                                   公司关联担保。

           四、保护投资者权益方面所做的工作

             1、对公司治理结构及经营管理的监督。2020 年度，本人详细了解公司生产

        经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、

        获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的

        经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关

        信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董

        事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥专长，为公司提供

        决策参考意见。

             2、对信息披露工作进行监督。2020 年度，本人严格按照《深圳证券交易所
        股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司

        章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监

        督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整

        地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东

        的利益。

             五、对公司现场调查情况

             2020 年度，除参加公司召开董事会外，还实地参观了公司及公司部分子公
        司，持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公

        司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对

        公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、

        详细的答复和说明。

             六、培训和学习

             本人作为公司独立董事均已取得独立董事资格证书，并积极主动学习证监会、

        深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司

        的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权

        益的保护。

             七、其他事项
             1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2021 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业

特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促

进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2020

年度工作的积极配合和全力支持。
（本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

签字页）



   独立董事：



   刘   捷




                                              2021 年 4 月 19 日