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公司公告

雷科防务:监事会决议公告2021-04-20  

                        证券代码:002413          证券简称:雷科防务       公告编号:2021-032

债券代码:124007          债券简称:雷科定转

债券代码:124012          债券简称:雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

              第六届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十

一次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知,

并通过电话进行确认,会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出

席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、《公司 2020 年度财务决算报告》
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的

审计报告。公司2020年实现营业收入1,215,560,376.69元,较上年同期增长8.07%;

实现营业利润259,796,616.06元,较上年同期增长36.08%;实现归属于母公司所

有者的净利润172,355,303.21元,较上年同期增长26.23%。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。。

    本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》
   公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的

指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了

更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定,并结合公司的实际情况,现拟定公司 2020 年度利润分配预案为:

   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

   四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》

    经核查,监事会认为:公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规,《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,2020 年度报告的内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确

反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前,没有发现参与

2020 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司 2020

年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》详见2021年4月20日刊载于

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《2020年年度报告摘要》同时刊载于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

   经核查,监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较

为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监

管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监

管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编写的《2020 年度内

部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月20日刊载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

   六、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   经核查,监事会认为:截止报告期末,公司及子公司能严格按照法定程序批

准并披露募集资金的使用情况,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使

用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、

合规。

    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月20日

刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)公告。

   七、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易补充确认及 2021 年日常关

联交易预计的议案》

   (一)公司 2020 年日常关联交易补充确认

   公司 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议和 2020 年 7 月 18 日

召开第六届董事会第二十次会议分别审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易

预计的议案》《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,公司经充分

的测算,对 2020 年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计,

但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易预计与

实际发生情况存在一定差异。2020 年度日常关联交易事项属于公司及控股子公

司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必

要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开

的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

   (二)公司 2021 年日常关联交易预计

   2021 年,公司下属子公司将与西安奥瑞思智能科技有限公司、苏州博海创

业微系统有限公司、理工雷科智途(北京)科技有限公司及北方雷科(安徽)科

技有限公司等关联方发生销售产品、采购商品、出租办公楼等日常业务往来。鉴

于上述交易对方为公司关联方,公司子公司与其发生的业务往来构成关联交易。

   公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额及 2021 年度日常关联交易预计如
下:
                                                                  单位:万元
      关联交易类别           2021 年预计总金额      2020 年实际发生总金额
   采购产品、接受劳务             7,450                    2,912.13
   销售产品、提供劳务             1,550                      935.24
        关联租赁                    110                       96.70
          合计                    9,110                    3,944.07

    经核查,监事会认为:公司 2020 年度及 2021 年度日常关联交易事项是公司

日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务

不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,

参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公

司和广大中小投资者的利益。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《关于公司 2020 年日常关联交易补充确认及 2021 年日常关联交易预计的议

案》详见 2021 年 4 月 20 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    (一)会计政策变更原因
    2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财
会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;
其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。基于上述新收入准则
执行时间要求,公司需对会计政策进行相应变更。
    (二)变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
    (三)变更后采用的会计政策
    本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21
号——租赁>》(财会[2018]35 号)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    (四)会计政策变更日期
    公司根据财政部相关文件规定的要求,作为境内上市企业,自 2021 年 1 月
1 日起执行新租赁准则。
    (五)本次会计政策变更对公司的影响
    新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、合并等内容。取消承租人
经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)
确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更
情形下的会计处理。丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。根
据新旧准则衔接规定,公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则,公司根据首次
执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财
务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。
    经核查,公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进
行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相
关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 4 月 20 日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公告。

    特此公告。




                                         江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2021年4月19日